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L’UE se dote de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d’argent

Le Parlement européen a approuvé jeudi 19 avril de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Fin de l’anonymat pour les acquéreurs de cartes bancaires prépayées ou de monnaie virtuelle

Ces mesures visent à mettre fin à l’anonymat des acquéreurs de cartes bancaires prépayées en réduisant le seuil à partir duquel ils doivent s’identifier de 250 euros actuellement à 150 euros. De même, les plates-formes de change de devises virtuelles – comme le bitcoin – devront, tout comme les banques, « appliquer des mesures de vigilance » à l’égard de leur clientèle.

Protection des lanceurs d’alerte

Les lanceurs d’alerte qui signalent le blanchiment d’argent seront quant à eux protégés, notamment en gardant le droit à l’anonymat.

Plus grande transparence des trusts,

Elles permettront notamment aux citoyens d’accéder aux informations sur les propriétaires effectifs des entreprises qui opèrent dans l’UE, ce qui pourrait «contribuer à éradiquer l’utilisation corrompue des sociétés boîtes aux lettres créées pour blanchir de l’argent, cacher des fonds et éviter de payer des impôts», souligne le Parlement dans un communiqué. Une autre mesure permettra à « ceux qui peuvent démontrer un intérêt légitime » d’accéder aux données sur les bénéficiaires des trusts, ces montages juridiques anglo-saxons opaques mis en lumière par le scandale des « Panama Papers ».

Ces nouvelles règles, qui mettent à jour une directive sur le blanchiment déjà en vigueur, « amèneront plus de transparence afin d’accroître la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à travers l’Union européenne », s’est félicité le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans dans un communiqué. Elles devront être transposées par les Etats membres dans les dix-huit mois qui suivent sa publication au Journal officiel de l’UE.

L'origine de l'article: http://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2018/04/19/l-ue-se-dote-de...

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